В Казахстане внедряются международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и терроризму. Об этом, выступая на международной конференции по предотвращению финансирования ядерного терроризма, проходящей в гостинице «Рэдиссон», сказал председатель комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК Мусиралы Утебаев.
«Одной из важнейших задач, стоящих перед органами, осуществляющими борьбу с терроризмом, является перекрытие финансовых потоков, направленных на поддержку террористических организаций. В общей системе противодействия финансированию терроризма основную свою роль Комитет финансового мониторинга видит в выявлении возможных каналов и источников финансирования террористических групп, а также в профилактике террористической деятельности путем предоставления правоохранительным органам информации о проведении подозрительных финансовых операций», - сказал М. Утебаев.
По его словам, одновременно со сбором и анализом первичной информации, Комитет ведет работу по обращениям правоохранительных органов по проверке физических и юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности и ее финансировании.
М. Утебаев также отметил, что в Казахстане внедряются международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и терроризму. При этом, учитывается, в соответствии с рекомендациями FATF, особая уязвимость некоммерческих организаций, чтобы обеспечить невозможность использования их в преступных целях.
FATF - (Financial Action Task Force on Money Laundering) - межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с "отмыванием" преступных доходов и финансированием терроризма. Создана в июле 1989 года.
КАЗИНФОРМ